Binance, die größte Kryptobörse der Welt, wurde am Mittwoch als Gegenpartei in einer Verfügung gegen die wenig bekannte Kryptowährungsbörse Bitzlato genannt, die von den US-Behörden beschuldigt wird, 700 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Laut der Anordnung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums wurde Binance als die drei wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien in Verbindung mit Bitzlato genannt.
“Ungefähr zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato werden mit Darknet-Märkten oder Betrug in Verbindung gebracht. Zum Beispiel waren die drei wichtigsten empfangenden Gegenparteien von Bitzlato, gemessen an der Gesamtsumme der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen BTC, folgende: (1) Binance, ein VASP; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das mutmaßliche russische Schneeballsystem “TheFiniko”
Im gleichen Zeitraum waren die drei größten Versender Hydra, Local Bitcoins und TheFiniko, so die Anordnung.
Binance hilft der Strafverfolgung
“Binance freut sich, den internationalen Strafverfolgungsbehörden bei dieser Untersuchung umfangreiche Hilfe geleistet zu haben. Dies ist ein Beispiel für das Engagement von Binance, mit den Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten“, sagte ein Sprecher von Binance.
Die FinCEN hat das Unternehmen offiziell als primäres Geldwäscheproblem eingestuft, was normalerweise dazu führt, dass ein Unternehmen vom globalen Finanzsystem abgeschnitten wird.
Die Anordnung zielt darauf ab, die Überweisung von Geldern, an denen Bitzlato beteiligt ist, durch alle inländischen Finanzinstitute oder alle erfassten Finanzinstitute zu verbieten, da das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Abwicklung illegaler Transaktionen für Ransomware-Akteure in Russland gespielt hat. Sie wird am 1. Februar 2023 in Kraft treten, “um eine ordnungsgemäße Umsetzung zu gewährleisten”, so die Maßnahme, “die das einzige Mittel ist, um der Bedrohung, die Bitzlato darstellt, angemessen zu begegnen.”
“Zusätzlich zur Entgegennahme von Erlösen aus Ransomware zeigt Bitzlatos Empfangs- und Versandaktivität eine signifikante Verbindung zu Gegenparteien, die mit anderen mutmaßlich illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, wie z.B. Darknet-Märkten und Betrügereien mit Verbindungen zu und Operationen in Russland.”
Die Anordnung, die am 1. Februar 2023 in Kraft tritt, “um eine ordnungsgemäße Umsetzung zu gewährleisten”, besagt, dass diese Maßnahme “das einzige Mittel ist, um der Bedrohung, die Bitzlato darstellt, angemessen zu begegnen.” Der russische Gründer von Bitzlato, Anatoly Legkodymov, wurde am Dienstag in Miami verhaftet.
