Etwas mehr als ein Jahr, nachdem zahllose Kryptowährungsanleger dem Kryptobetrug zum Opfer fielen, der den Namen der beliebten Netflix (NASDAQ: NFLX)-Show nutzte, um die Menschen dazu zu bringen, in den SQUID-Token zu investieren, eine Kryptowährung, die in Wirklichkeit keine Verbindung zu der Show hatte.
Interessanterweise hat die Untersuchung eines Journalisten neue Beweise für den Verbleib der Urheber des Betrugs geliefert. Zufälligerweise erwies sich das Debüt der berühmten koreanischen Netflix-Show Squid Game im Jahr 2021 als perfekte Gelegenheit für Betrüger, einen effizienten Kryptowährungsbetrug zu kreieren, der seine Opfer insgesamt 16 Millionen US-Dollar an finanziellem Verlust gekostet hat.
Die Krypto-Betrüger brachten einen Token mit dem Namen der beliebten Serie auf den Markt, um dessen Preis in die Höhe zu treiben und so viel wie möglich zu verkaufen.
Der Erfolg war so groß, dass sogar große Medien wie BBC, CNBC und Yahoo darauf aufmerksam wurden, als Finbold eine Warnung an die Händler verschickte.
Untersuchung beginnt
Dreißig Tage später waren sie mit Millionen verschwunden, aber der investigative Technologiejournalist Janhoi McGregor und der Technikexperte Ciaran O’Connor beschlossen, die Identität des SQUID-Betrügers herauszufinden und berichteten über die Ergebnisse ihrer Ermittlungen in einer Podcast-Serie ‘Squid Scam: Die Jagd auf die NFT-Betrüger’.
In dem Podcast enthüllte McGregor, dass eine Diskussion in einem Telegram-Chatroom der Opfer ihm die ersten Verdächtigen in diesem Fall geliefert hatte, da er ein Video des Teppichziehens erhielt, das angeblich live auf einem Computermonitor stattfand und mit einem Wasserzeichen versehen war, das der Name eines der Verdächtigen zu sein schien, begleitet von einer Nachricht:
Danke, dass Sie mich reich gemacht haben.
Als O’Connor die Metadaten überprüfte, bestätigte er, dass das Video echt war und tatsächlich zu der Zeit aufgenommen wurde, als der Rug Pull stattfand. Später erfuhren McGregor und O’Connor, dass die Autoren des Squid Scam einige Wochen zuvor einen kleineren, fast identischen Betrug durchgeführt hatten, um das Wasser zu testen, was zu weiteren Hinweisen führte.
Squid Game ‘Betrug’
In der Zwischenzeit verlangte eine angebliche Anwaltskanzlei über ihre Website Geld von den Leuten und versprach, die Squid-Betrüger zu verklagen, verschwand dann aber mit dem Geld, was darauf hindeutet, dass es sich bei diesen Betrügern um dieselben handeln könnte wie bei den Rug Pull-Leuten.
In der Zwischenzeit forderte ein Reddit-Profil, das vier Tage vor der Abzocke erstellt wurde und zehn Tage danach immer noch aktiv war, die Opfer der Abzocke auf, sich der angeblichen Klage anzuschließen, die auf der Website beworben wurde.
Name taucht auf
Um diesen Betrug durchzuführen, nutzte der Betrüger eine Domainnamenfirma, die nicht wusste, dass ihre Dienste für diese Zwecke genutzt wurden. Unter den von der Domainnamen-Firma übermittelten Informationen tauchten weitere Hinweise auf, darunter zwei E-Mail-Adressen, eine IP-Adresse, zwei Telefonnummern, eine tatsächliche physische Adresse und sogar ein Name.
Weitere Untersuchungen brachten diese Person mit Betrügereien in Verbindung, die bis ins Jahr 2013 zurückreichen. Um weitere Informationen zu erhalten, schickten die Ermittler eine Nachricht an eine der E-Mail-Adressen, auf der ein Name erschien.
Der Empfänger öffnete die E-Mail sofort und gab mit 86-prozentiger Sicherheit einen Standort in Hongkong preis.
Gleichzeitig wurde der Name des Verdächtigen mit dem Technologieunternehmen in Verbindung gebracht, das im April 2021 in der gegründet wurde und dessen Antrag auf Auflösung nur sechs Tage, nachdem die Ermittler die Phishing-E-Mail an den Verdächtigen des Teppichziehbetrugs geschickt hatten, eingereicht wurde.
Konfrontation mit dem Betrüger
Nachdem er die Adresse auf ein bestimmtes Bürogebäude eingegrenzt hatte, beschloss McGregor, eine lokale Reporterin einzuladen, sich an den Ermittlungen zu beteiligen. Daraufhin erkundete sie das Gebäude, in dem das verbundene Unternehmen registriert war, und entdeckte die Bewegungen und eine mögliche Adresse des Verdächtigen in Hongkong.
Die Ermittler beschlossen, nach Hongkong zu fahren, um den Betrüger persönlich zu treffen. Als sie dort ankamen, trafen sie leider niemanden an.
Ein Sicherheitsbeamter verriet, dass die Polizei im Zusammenhang mit dem Betrug vor etwa sechs Monaten in die Wohnung gekommen war
.
Das war für McGregor Beweis genug, dass er auf der richtigen Spur war, aber er machte sich Sorgen um seine Sicherheit. Der Lokalreporter rief die Nummer des in Guangdong registrierten Unternehmens an, aber die Person, die sich meldete, stritt alles ab.
Als sie erneut anriefen, wurde die Nummer unterbrochen, was darauf hindeutete, dass sie tatsächlich zuvor mit der Person gesprochen hatten, die mit dem Betrug in Verbindung stand und die nun wusste, dass sie ihnen auf den Fersen war.
Letztendlich war McGregor gezwungen, seine Erkenntnisse zu melden und den Rest der Ermittlungen der Polizei zu überlassen.
